Bareskrim Polri kembali membongkar aliran dana jaringan narkoba yang dikendalikan Andre Fernando alias The Doctor. Dua orang pemilik rekening penampung, Muhammad Jainun dan Ronny Ika Setiawan, berhasil ditangkap dan kini masih menjalani pemeriksaan awal. Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Kevin Leleury mengatakan, keduanya berperan sebagai penampung pembayaran dari sindikat bandar narkoba Hendra Lukmanul Hakim alias Pak Cik. Dana itu disebut masuk melalui perantara Andre Fernando. Sebelumnya, Bareskrim juga menangkap empat tersangka penyedia rekening proxy untuk menampung hasil kejahatan narkoba […]
Tag: doctor’
Modus TPPU Sindikat Narkoba ‘The Doctor’ Terbongkar, Aliran Dana Tembus Rp 124 Miliar
Liputan6.com, Jakarta – Bareskrim Polri membongkar praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam jaringan narkoba Andre Fernando alias ‘The Doctor’ dan Hendra Lukmanul Hakim alias ‘Pakcik’. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ekp Hadi Santoso, mengatakan penyidik menemukan sejumlah perputaran dana di sejumlah rekening proxy atau pihak ketiga. “Dalam hasil analisis perbankan terbaru, penyidik menemukan perputaran dana yang masif melalui penggunaan rekening proxy atau rekening pihak ketiga (rekening papan) untuk memutus jejak identitas antara pembeli dan bandar […]
Bareskrim Buru Tosan, Rekan ‘The Doctor’ dalam Jaringan Narkoba THM
Bareskrim Polri kembali mengembangkan kasus peredaran narkotika di tempat hiburan malam (THM) yang melibatkan jaringan lintas daerah dan internasional. Kali ini, polisi resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Tosan, yang disebut sebagai rekan dari Andre Fernando. Tosan diduga berperan sebagai penyuplai narkoba di Whiterabbit Gatot Subroto Club, Jakarta Selatan. Selain Tosan, DPO juga diterbitkan untuk Gede Suwitrayasa yang diduga terlibat sebagai pemasok narkoba di N Co Living by NIX. Sebelumnya, Andre Fernando telah ditangkap di Penang, Malaysia melalui kerja […]
