Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Sidang yang berlangsung Senin, 5 Januari 2026 tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Total ada sembilan saksi yang dihadirkan. Mereka adalah dari PT Valuta Inti Prima (VIP), yaitu Wilson Margatan selaku Direktur dan Carolina Wahyu Apriliasari selaku Kepala Kepatuhan; dari Bali Inter Money Changer yakni Sugiman Santoso selaku Pimpinan […]
Tag: (tppu)
Babak Baru Kasus Penipuan dan TPPU Dana Syariah Indonesia, Kini Eks Direktur Dijebloskan ke Bui
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan tersangka MY dalam kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Sebagai informasi, MY merupakan mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. “Untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka MY,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus […]
Modus TPPU Sindikat Narkoba ‘The Doctor’ Terbongkar, Aliran Dana Tembus Rp 124 Miliar
Liputan6.com, Jakarta – Bareskrim Polri membongkar praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam jaringan narkoba Andre Fernando alias ‘The Doctor’ dan Hendra Lukmanul Hakim alias ‘Pakcik’. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ekp Hadi Santoso, mengatakan penyidik menemukan sejumlah perputaran dana di sejumlah rekening proxy atau pihak ketiga. “Dalam hasil analisis perbankan terbaru, penyidik menemukan perputaran dana yang masif melalui penggunaan rekening proxy atau rekening pihak ketiga (rekening papan) untuk memutus jejak identitas antara pembeli dan bandar […]
Bareskrim Geledah Toko Emas di Jatim, Usut TPPU Tambang Ilegal Rp25,8 T
Bareskrim Polri menggeledah Toko Emas Semar di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (19/2), terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat periode 2019–2022. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penggeledahan dilakukan di tiga lokasi. Penyidik menyita dokumen serta barang bukti terkait penampungan, pengolahan, dan penjualan emas ilegal. Berdasarkan analisis PPATK, ditemukan transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas domestik. Total nilai transaksi jual beli emas dari tambang […]
Organisasi Pemuda Islam Nusantara Laporkan Kasus Dugaan TPPU dan Penggelapan Pajak ke PPATK
Organisasi Pemuda Islam Nusantara (PIN) melalui Koordinator Nasionalnya Richard resmi melaporkaan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan pajak terhadap PT AMS, sebuah perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia. Laporan tersebut disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia di Jakarta. “Dalam laporan, PIN menyebut bahwa praktik keuangan mencurigakan tersebut diduga melibatkan jaringan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT AMS dengan pola transaksi yang dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak […]
Sita Rumah Riza Chalid di Jaksel, Kejagung: Barang Bukti Perkara Dugaan TPPU Korupsi Minyak Mentah
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan terhadap rumah milik saudagar minyak Mohammad Rica Chalid (MRC) di kawasan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Penyitaan itu terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, kepemilikan rumah tersebut atas nama anak dari Riza Chalid. “Ada […]
Breaking News! 2 Bos Sritex Lukminto Bersaudara Ditetapkan Tersangka TPPU
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan kakak-beradik bos PT Sritex yaitu Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan perkembangan perkara dugaan korupsi pemberian kredit ke PT. Sritex. “Baik, memang terkait penanganan perkara sritex, terhadap inisial IKL, ISL sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Jumat (12/9/2025). Mantan Direktur Utama PT. Sritex itu ditetapkan tersangka TPPU sejak 1 […]
KPK Tetapkan Dua Anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori, Sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi dan TPPU
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers pada Kamis malam (7/8/2025). Kasus ini berawal dari Laporan Hasil […]
KPK Geledah Rumah Robert Bonosusatya Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Kukar
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman pengusaha Robert Bonosusatya, terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. “Benar (ada penggeledahan),” tutur Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis (15/5/2025). Penggeledahan tersebut berlangsung hari ini di rumah yang berada di Jakarta. Fitroh sendiri belum mengulas lebih jauh dugaan keterlibatan Robert Bono di kasus TPPU Rita Widyasari. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengungkap harta kekayaan hasil korupsi Rita Widyasari, […]
Zarof Ricar Tersangka TPPU, Pakar: Langkah Progresif Sebelum Ada UU Perampasan Aset
Hibnu melihat ada dua dimensi pentingnya penetapan Zarof Ricar sebagai tersangka TPPU. Pertama, dimensi pengembalian uang negara, yaitu Kejagung tidak hanya mempidanakan Zarof saja, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara. Liputan6.com, Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menillai, penetapan Zarof Ricar sebagai tersangka Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU), merupakan langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelum adanya UU Pencucian Uang. Dengan penggunaan pasal TPPU akan bisa dikejar pengembalian kerugian negara, maupun pengungkapan suap-suap lain yang dilakukan Zarof […]
Penampakan Gepokan Uang Ratusan Miliar di Boks, Sitaan TPPU Zarof Ricar
Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) merilis dokumentasi penyitaan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Zarof Ricar (ZR), mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) yang menjadi tersangka perkara dugaan suap dan pemufakatan jahat dalam vonis bebas Ronald Tannur. “Terhadap ZR oleh penyidik ya pada Jampidsus telah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Berdasarkan video, ada sejumlah boks berisikan gepokan uang dengan salah satunya […]
Bos Narkoba Fredy Pratama diduga Melakukan Operasi Plastik untuk Menghindari Kejaran Polisi
Bareskrim Polri masih mencari dalang peredaran narkoba di Indonesia, Thailand, dan Malaysia bernama Fredy Pratama. Diduga yang bersangkutan sempat menjalani operasi plastik pada bagian wajahnya agar menghindari kejaran polisi.
- 1
- 2