Oleh Diposting pada

Bareskrim Polri menangkap 20 tersangka judi online jaringan internasional hasil pengembangan Subdit III Jatanras Dittipidum. Situs yang dioperasikan antara lain T6.com, WE88, PWV, dan 1XBET, dengan omzet diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aset, serta menyasar dugaan pencucian uang. Sebanyak 112 rekening telah diblokir. Penyelidikan juga melibatkan Puslabfor, ahli ITE, perbankan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta kejaksaan. Para tersangka berperan sebagai administrator, operator, dan pemodal. Mereka dijerat Pasal 303 KUHP, UU ITE, […]

Oleh Diposting pada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Salah satu fokus penyidikan adalah kepemilikan dan pengelolaan lahan kebun sawit milik Nurhadi di Padang Lawas, Sumatera Utara. Penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi, termasuk notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Musa Daulae serta pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay, guna menelusuri asal usul aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi Nurhadi. Nurhadi sendiri saat ini kembali menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin […]

Oleh Diposting pada

Jaksa Federal di Brooklyn, AS, menangkap dan mendakwa Iurii Gugnin (38), pendiri perusahaan kripto Evita Investments dan Evita Pay, atas tuduhan pencucian uang internasional senilai lebih dari USD 500 juta (sekitar Rp 8,14 triliun). Gugnin dituduh memindahkan dana atas nama bank-bank Rusia yang terkena sanksi AS, seperti Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, dan Tinkoff, serta perusahaan energi Rosatom. Dalam dakwaan yang terdiri dari 22 tuduhan, Gugnin dituduh melanggar sanksi AS, penipuan bank, pencucian uang, serta gagal menerapkan protokol anti pencucian uang. […]