Bareskrim Polri menggeledah Toko Emas Semar di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (19/2), terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat periode 2019–2022. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penggeledahan dilakukan di tiga lokasi. Penyidik menyita dokumen serta barang bukti terkait penampungan, pengolahan, dan penjualan emas ilegal. Berdasarkan analisis PPATK, ditemukan transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas domestik. Total nilai transaksi jual beli emas dari tambang […]
Tag: menggeledah
Bareskrim Sita Rp 4 Miliar dan Aset PT DSI
Bareskrim Polri terus mengusut dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) sejak 14 Januari 2026. Hingga kini, 46 saksi dari OJK, lender, borrower, dan internal PT DSI telah diperiksa. Penyidik menggeledah kantor pusat PT DSI di SCBD, menyita dokumen, bukti elektronik, ratusan sertifikat tanah, satu mobil, dua motor, serta uang Rp 4,07 miliar dari 41 rekening terlapor dan afiliasinya. Bareskrim juga berkoordinasi dengan LPSK untuk verifikasi korban, PPATK untuk analisis transaksi, serta melakukan penelusuran aset guna pemulihan kerugian lender. […]
