Kerugian korban dugaan fraud pinjaman online PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai Rp2,4 triliun. Angka tersebut diungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak dan masih berpotensi bertambah. Polisi mencatat ada empat laporan polisi dengan 99 lender sebagai korban, sementara OJK mengidentifikasi sekitar 1.500 lender diduga terdampak sepanjang 2021–2025. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dengan temuan modus borrower dan proyek fiktif. PPATK mengungkap DSI menjalankan skema ponzi berkedok syariah. Dari dana masyarakat Rp7,47 triliun, sekitar Rp1,2 triliun belum […]
Tag: diungkap
Polisi Bongkar Sindikat Narkoba, 563 Kg Sabu Disembunyikan di Tupperware dan Mobil Modifikasi
Polda Metro Jaya berhasil menangkap tujuh tersangka terkait jaringan narkoba internasional dari Iran, China, Malaysia, dan Indonesia. Dari jumlah itu, dua berperan sebagai bandar dan lima lainnya sebagai kurir. Total 563 kilogram sabu disita dari tiga lokasi berbeda. Barang haram disamarkan dalam tupperware dan kompartemen mobil yang dimodifikasi untuk mengelabui aparat. Narkoba dikirim dari Aceh menggunakan sistem drop point, jasa pengiriman, serta media sosial seperti Instagram, Zangi, dan WhatsApp. “Kami pastikan jaringan ini bisa diungkap hingga ke akarnya,” kata Kombes […]
Jaringan Pencucian Uang Terkait Kripto Kawasan Asia Tenggara Diungkap PBB
Daerah Asia Tenggara terlihat peningkatan kasus eksploitasi kripto dengan meluncurkan koin, bursa dan jaringan blockchain untuk praktik pencucian uang. Hal ini diungkap didalam laporan yang baru dikeluarkan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Mengutip dari Coindesk, pada hari Rabu (23/4/2025) laporan dari UNODC. Salah satu yang dikutip dalam laporan itu mengungkapkan bahwa sindikat kejahatan daring dengan menggunakan ekosistem dan pasar berbahasa Mandarin dengan nama Huinoe Guarantee yang berganti nama menjadi Haowang. Ekosistem tersebut telah memproses sebesar USD 24 Miliar atau […]
