Jaksa Federal di Brooklyn, AS, menangkap dan mendakwa Iurii Gugnin (38), pendiri perusahaan kripto Evita Investments dan Evita Pay, atas tuduhan pencucian uang internasional senilai lebih dari USD 500 juta (sekitar Rp 8,14 triliun). Gugnin dituduh memindahkan dana atas nama bank-bank Rusia yang terkena sanksi AS, seperti Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, dan Tinkoff, serta perusahaan energi Rosatom.
Dalam dakwaan yang terdiri dari 22 tuduhan, Gugnin dituduh melanggar sanksi AS, penipuan bank, pencucian uang, serta gagal menerapkan protokol anti pencucian uang. Gugnin juga diduga menutupi asal dan tujuan dana dengan akun palsu dan faktur palsu, serta membantu ekspor teknologi AS yang sensitif ke Rusia.
Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara untuk tiap dakwaan, yang jika digabungkan bisa jauh melebihi masa hidupnya.
Posting terkait:
Marak Warga Tak Bayar Tagihan Pinjol, OJK Ingatkan Bahaya Gagal Bayar
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Disembunyikan di Pembalut dan Sepatu
Man United Baru Datangkan Matheus Cunha, Amorim Dikabarkan Frustasi
Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, Siapa Bikin Gol Banyak?
Hasil Piala Dunia Antarklub 2025: Bayern Munich Vs Boca Juniors 2-1
Botol Kaca Mengandung Lebih Banyak Mikroplastik Dibanding Botol Plastik, Benarkah?
